一、非法数据交易活动

1. 公民个人信息贩卖

Telegram群组（如“社工机器人&闲鱼担保交易查档数据某认证群”）公开售卖包括户籍、手机号、定位、财产信息、开房记录等敏感数据，部分群组甚至提供自动化查询服务。此类黑市数据交易规模庞大，据研究人员估计，暗网平台年交易量达数十亿条，交易金额超10亿元人民币；例如某高校93万学生信息打包售价仅30美元。类似非法数据交易也蔓延至暗网论坛，犯罪者通过Telegram发布广告招揽买家。

2. 大规模数据泄露事件

2023年2月，Telegram出现隐私查询机器人泄露事件，涉国内45亿条个人信息（含姓名、手机号、详细地址），数据包达435GB，疑似源自电商或快递行业。

二、犯罪工具与协作平台

1. 网络诈骗实施渠道

犯罪团伙利用Telegram（化名“纸飞机”）招募人员，指导下载“蝙蝠”等加密软件，通过“手机口”诈骗（用两部手机中转拨号）牟利。多地警方通报显示，该类软件因“阅后即焚”功能成为销毁犯罪证据的“灰色地带”。

2. 黑客技术与漏洞交易

犯罪分子在Telegram群组（如“普通查询”“高级查询”）交易系统漏洞教程，部分人员借此非法访问省级社保系统，盗取公民社保卡号、银行账户等全量数据。

三、平台监管与执法应对

1. 政策调整与数据协作

2024年Telegram修改隐私政策，扩大与执法部门合作范围（涉恐怖主义、网络诈骗、非法商品交易等）。此后其向美国提供的用户数据量激增，全年响应900项执法请求，披露2253名用户的电话号码及IP地址。

2. 警方警示与行动

国内多地警方要求家长检查未成年人手机，重点排查Telegram（“纸飞机”）等加密通讯软件，避免其被利用实施“帮信罪”。2022年警方摧毁一侵犯公民信息团伙，查获2300万条数据，犯罪链条涉及Telegram群组交易。

总结与风险提示

Telegram已成为非法数据交易、诈骗协作的高发平台：

公众需警惕不明链接与群组邀请，避免参与数据倒卖或“兼职”活动，防止无意间涉罪。