Telegram通讯四件套高效协作与安全沟通方案

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流量次数：作者：tg纸飞机发布时间：2025-08-02 15:36

1. 银行卡“四件套”的非法交易

犯罪团伙通过Telegram群组（如“纸飞机”软件）发布代理广告，收购身份证、银行卡、手机号、U盾等“四件套”，并安排运输至境外（如菲律宾），每套收取450-550元运输费^^。

部分团伙甚至通过“黑吃黑”手段，将截获的700余套银行卡高价转售给境外犯罪集团，非法获利超400万元^^。

2. 洗钱与“”犯罪

国内代理通过Telegram接收境外指令，利用“四件套”账户转移、诈骗资金，按流水0.5%-0.7%抽成。例如，某团伙洗钱流水达9700万元，获利28万元^^。

此类操作依赖Telegram的加密特性，隐匿上下线联系，增加警方追踪难度^^。

3. 黑灰产的产业链化

“四件套”多从专业黑灰产人士处购得，非使用者本人信息，形成跨境的非法交易网络^^。

犯罪者还利用Telegram的“阅后即焚”功能销毁证据，进一步逃避监管^^。

风险提示：此类行为涉嫌帮助络犯罪活动罪（帮信罪）或掩饰隐瞒犯罪所得罪，警方已加强打击力度^^。

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